+7 (495) 135 38 00 (многоканальный)
+7 (495) 767 95 75 (для Москвы и МО)

Мнение ВС РФ: для клиента обязательны правила банка, устанавливающие более строгие ограничения, чем закон

Банк заблокировал карту клиента после перевода на его счет денежной суммы (400 тыс. руб.), ввиду того, что эта операция показалась органам внутреннего контроля банка сомнительной. По Закону о противодействии отмыванию доходов операция попадает под контроль, если ее сумма 600 тыс. руб. или более (либо эквивалент в валюте). Однако правила внутреннего контроля банка допускали блокировку карты независимо от суммы сомнительной операции. ВС РФ принял это во внимание и отправил дело на новое рассмотрение.

Документ: Определение Верховного Суда РФ от 17.10.2017 № 11-КГ17-21

Нам доверяют